判决书显示,经审理查明,2018年6月8日,贵阳银行股份有限公司与贵州浪人网络科技发展有限公司签订了《贵阳银行ETC项目...

审核ETC信用卡拿返点费,获利8.5万元!贵阳银行一员工获刑(图1)

判决书显示,经审理查明,2018年6月8日,贵阳银行股份有限公司与贵州浪人网络科技发展有限公司签订了《贵阳银行ETC项目服务外包合同》遵义地区外包人员即被告人穆某某在与贵阳银行遵义分行办理ETC信用卡业务中,与该行员工即被告人肖某某相熟。2018年10月,穆某某发现办理ETC信用卡的人员较多,有利可图,遂与肖某某商量,由肖某某帮助审核通过信用卡,其按办理信用卡额度3%-5%给肖某某返点。2018年10月26日至12月4日期间,穆某某通过和支付宝支付给肖某某好处费共计85120元。

据介绍,穆某某与肖某某在办理ETC信用卡业务中,因存在违规操作情况,肖某某的银行工号被停封,二人为谋取不法利益,于2018年11月找到贵阳银行赤水支行市场部客户经理吴某,穆某某承诺以办理一户ETC信用卡支付30-50元好处费,请吴某帮忙审核通过信用卡。2018年11月至12月4日穆某某通过支付宝和肖某某支付给吴某好处费共计19400元。

贵州省遵义市汇川区人民审理后认为,被告人穆某某为获取不正当利益,给予公司以财物,数额较大,其行为已触犯《刑法》第一百六十四条第一款:“为谋取不正当利益,给予公司、企业或者其他单位的以财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。”之规定,构成对非国家行贿罪。

被告人肖某某利用其职务便利,非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大,其行为已触犯《刑法》第一百六十三条第一款:“公司、企业或者其他单位的利用职务上的便利,索取他人财物或非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役。”之规定,构成非国家受贿罪。

最后,一审判决,被告人穆某某犯对非国家行贿罪,判处有期徒刑八个月,并处罚金六万元。被告人肖某某犯非国家受贿罪,判处有期徒刑八个月;责令追缴被告人肖某某违法所得85120元,上缴国库。

采写:南都记者 毛淑杰

本文相关词条概念解析:

信用卡

信用卡(英语:CreditCard),又叫贷记卡。是一种非现金交易付款的方式,是简单的信贷服务。信用卡一般是长85.60毫米、宽53.98毫米、厚1毫米的具有消费信用的特制载体塑料卡片。是银行向个人和单位发行的,凭此向特约单位购物、消费和向银行存取现金,其形式是一张正面印有发卡银行名称、有效期、号码、持卡人姓名等内容,背面有磁条、签名条。信用卡由银行或信用卡公司依照用户的信用度与财力发给持卡人,持卡人持信用卡消费时无须支付现金,待账单日(英语:BillingDate)时再进行还款。信用卡分为贷记卡和准贷记卡,贷记卡是指银行发行的、并给予持卡人一定信用额度、持卡人可在信用额度内先消费后还款的信用卡;准贷记卡是指银行发行的,持卡人按要求交存一定金额的备用金,当备用金账户余额不足支付时,可在规定的信用额度内透支的准贷记卡。所说的信用卡,一般单指贷记卡。

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